第675章 股东大会

“你要不愿意呆在这里和我争论,”金盛俊面无表情的看着金熙雅,“就先去看看股东们是不是到齐了。”

金熙雅面色变化数次,一言不发的转身出了门。

“你爸爸确实有那么个要求,”李佑看着面前一看就怀有坏心思的金盛俊。

这家伙刚才还在那么多天下集团的高管面前,和金熙雅和和气气的交流,一到这里就变了脸。

“扶持你妹妹上位也不算什么难事,拿人钱财替人消灾罢了。”

李佑悠哉的走到落地窗前,发觉这些首尔高层建筑从里往外看都是差不多的景色,顿感无趣的转过身来,“金会长既然舍得把天下航空卖给我,我自然也要信守承诺。”

“当然,还有另一种情况,”李佑饱含深意的看了金盛俊一眼,几乎等同于明示,“要是熙雅小姐违背父命,不想做这个会长?”

“我一个外人也不方便多说什么。”

他可以留下天下集团,也可以把金熙雅扶持上位,但天下集团不能是一个团结一致的集团,金熙雅也不能得到两个兄弟的支持,这样才是对李佑有价值的天下集团。

李佑看了眼手表,抬头冲着金盛俊笑了笑,“不过这就是你们天下家族内部的事情了,可不要再把我牵扯进来。”

金盛俊抬起头,努力收敛眼中的喜悦,但还是无法避免的露出了笑容,“是我冒昧了,会长。”

李佑的话看上去模棱两可,实则却是将这件事摆开了讲。

在金盛俊眼中,如果能找到一个金熙雅无法拒绝的理由,让她主动放弃,那李佑是不会多管闲事的。

至于金熙雅有没有不想做的理由金盛俊觉得自己有办法。

“时间也差不多了,你们股东大会在什么地方开?”李佑拍拍他的肩膀,“总不至于是在这办公室开?”

“是”金盛俊回过神来,自觉失礼的弯腰,他伸出手示意:“会长,您请跟我来。”

金盛俊在前面领路,带着李佑和全在俊进入开会的大会议室。

进入时里面已经坐满了参加会议的人,大多是天下集团的股东,少部分是高级管理层和外部董事。

起初李佑进来时,天下集团的管理层和股东是蛮尴尬的。

天下集团和金门集团毕竟算是对手。

李佑作为金门会长出现在这里,让他们又想搞好关系又想避嫌,自然会尴尬。

不过还是有不少老油子厚着脸皮过来主动寒暄,试图从李佑这混个脸熟。

在和这些杂七杂八的人打过招呼后,李佑就坐到了旁听的位置上,老神在在的闭上眼睛,也没有干涉他们的会议。

其实按照韩半岛的法律,是要提前十四天对全体股东发出会议通知的。

在通知之前还要董事会先通过出售的初步议案,不过这一流程直接被金建英给省掉了。

很显然从金建英决定把天下航空卖掉到现在根本没有十四天。

主持这次会议的,是代替金建英来的秘书室室长金秘书,他开口道:“关于金门集团提出收购天下集团所持有的子公司天下航空的股权,现会议开始,请做好会议记录.”

下面引起了一阵细微的议论声,股东们之中确实存在不少人,是抗拒卖掉天下航空的。

天下航空虽亏损严重,但对天下集团在韩半岛的地位至关重要,并不是单单用钱能衡量的。

更何况..天下航空的亏损,是能够在未来赚回来的。

数个股东不着痕迹的瞥了一眼老神在在的李佑,李佑在这里,他们也不好上来就发难。

在金秘书明确金门集团对天下航空收购议题的条款时,包括交易金额、股权比例、预期协同效应及风险提示,他全都披露了出来。

重点是交易金额,分三年支付足足一万五千亿韩元的支付计划,也着实震到了这些韩半岛的有钱人。

“这是天下航空的审计报告、估值文件及具体交易条款,里面包括了近三年的资产负债表、利润表,还有股东们要求的第三方机构出具的独立估值报告也在里面。”

独立估值报告就是为了避免恶意收购,确保金门集团需要出一个合理的价格买下天下航空。

不过这份独立报告也不算独立,是昨晚崔斗日带人去那家顶尖机构里‘拿’的。

文件被分发下去后,股东们看得很仔细,天下集团的高管和外部董事们倒是看得粗略,他们反而更想揣摩今天这场会议是怎么一回事。

“本来应该由会长亲自说明出售原因,”主持会议的秘书微微低头表示歉意,“不过会长的身体还需要静养,所以由我来代表会长说明。”

“目前天下集团核心业务.”

说了好半天后,秘书喝了口水,“为降低集团负债,缓解财务压力”

他在诉说的同时,也展示了交易对天下集团现金流和每股收益的影响模型。

但说白了

这些所谓的出售理由看起来高大上,实际上全是模板化的理由。

天下航空的价值更是在于它的战略意义,些许负债罢了.根本不算什么。

更何况现如今的企业就没有不负债的,这些原因放到韩半岛任何一家公司,会发现这些公司也该卖了。

所以在他说到末尾时,立刻有股东提出异议,“金秘书说的这些我们也有预料,不如着重说说出售天下航空后的资本用途?”

听到这股东的质询,金秘书停下正在说的话。

股东们.尤其是集团内持股比例稍大些的股东们,最关注最看重的就是两点。

其中一个是出售后资本的用途,他们当然希望这些钱能够用来分红和进行新投资,让集团再度持有新的公司,带给这些股东们新的利益。

一万五千亿韩元现金流,用来投资所能带来的利益可太大了。

如果是天下集团为主体使用这笔钱,那股东们会是得利最大的那一方。

金秘书当然不能告诉眼前的股东们,说出售天下航空后,钱的大头要进入金氏家族基金会。

毕竟天下航空的大头股份还是在金建英手里。

“对于出售天下航空后的资本用途,我们”

说了一长段话,股东们却感觉他们什么消息也没听到。

不少股东们回过味来,听明白这是在敷衍他们了,甚至那么多钱足足一万五千亿韩元,很可能金建英已经有了安排,只是不告诉他们。

碍于有个‘旁听’的李佑,他们没有立刻发难,而是对下一个方面进行询问。

“那控制权变化,金秘书.会长是否对此做过研究?”

控制权变化,就是集团股东们重视的另一个重点了。

他们是天下集团的股东,但由于集团子公司大多采用交叉持股的方式,而天下航空又是交叉持股的节点,牵一发而动全身。

天下航空被售出,无疑会影响到不少股东在集团内的话语权。

“对于这点,各位不用担心。”

“怎么不用担心”股东下意识出言反问,就发觉金秘书并未开口说。

他扭过头去,看见李佑对他和善的笑笑。

股东咳嗽了一声,“李会长,您为什么这样说?”

“各位担心的无非是钱权两个字,”李佑起身走了两步,拍了拍前面金盛俊的肩膀,这个天下集团的二少爷就老老实实的起身,让出了位置,甚至还替李佑拉了椅子。

“多谢金代表,”李佑笑眯眯的道谢,毫不客气的坐下,“对于各位.尤其是各位持股比例较大的股东,我相信大家都是希望天下集团好的。”

“所以想借着这个场合发表一下我个人的看法,”李佑环顾这些股东,“不知道合不合各位的规矩?”

股东们只是凝神注视着李佑,并无人敢开口让李佑这个外人离开那个会议。

“那就多谢各位给我这个发言的机会了,”李佑冲着他们笑笑。

“李会长客气了..”

“天下航空被收购后,欢迎各位重新对天下航空进行投资,投资比例可以另外商量,如果各位股东有自己的产业,那么采用交叉持股的方式也不是不行。”

李佑沉声道:“至于各位关心的天下航空出售后,我们向天下集团分三年支付的一万五千亿韩元,按照售股比例,部分会支付到天下集团指定的账户,另一部分则会按照金会长要求的支付方式,分批次投入到金氏家族基金会中。”

“这怎么行?”

有股东铁青着脸:“天下航空作为天下集团的子公司,售出后的钱还要投入金氏家族基金会?”

“金会长这是居心何在?”

金建英是会长不假,

李佑轻轻敲了敲桌子,现场暂时安静下来,“听我说完,再发表意见不迟。”

“天下航空作为天下集团的交叉持股节点,对于公开的持股比例,我也记得还算清楚。”

“天下重工持有天下航空百分之二十五的股权,天下航空持有天下汽车百分之十八的股权,天下汽车又持有了天下重工百分之十五的股权。”

“而天下集团的子公司几乎都在这样。”

金建英持有天下重工百分之十八的股权,其他子公司持有天下重工的股份,天下集团总部持有的天下重工股份。

而金建英还持有其他子公司和天下集团总部的股份,他能借助这种一环套一环的方式控制整个天下重工。

而这种一环套一环的持股方式能套用到每个天下集团的子公司,甚至是天下集团总部上。

这些子公司又相互持股,构成循环持股,金建英就是用这种方式控制着整个天下集团。

而不少股东们就是缩小版的金建英,所以天下航空被收购,循环被破坏后,带给他们损失的就不单单是天下航空了。

“既然李会长知道,想来也很清楚天下航空易主后,不管对我们还是对金会长,影响都是极大的,”有股东表示,“一旦出售天下航空,天下重工就失去了对天下集团百分之二十五股权的控制,也就无法通过天下航空间接影响天下汽车,这么不断循环下去,我们倒是次要的,恐怕金氏家族对天下集团的控制力也会进一步下降.”

“为了解决这一切,金会长也做出了安排,”李佑不紧不慢道:“天下航空出售后,金氏家族的信托基金就会利用那些钱,继续持有那些子公司股份。”

说着说着,股东们面色就变了。

每个人都是循环持股的情况下,金氏家族的信托基金可以在金建英的持股循环中取代天下航空,可他们用什么来取代?

他们可不信金建英能让他们把手伸进金氏信托基金。

“那吃亏不就只有我们了?”

他们不乐意,吃亏的就只有他们这些学习金建英的股东

换句话说,吃亏的就只有这些有野心的股东了。

可就算股东们回过神来,却没有丝毫办法,“李会长这么光明正大的将您和金会长图谋,在这里说出来,是为了什么?”

“没什么,只是和金会长承诺过,收购到天下航空后,不会让外人控制天下集团,要让金氏家族的成员来。”

李佑呵呵一笑,他点了点面前的金盛俊的笔记本电脑:“另外,我把事情挑明,还解释了这么多,我得着重告诉大家一件事,在这次股东大会上,票数可不仅仅决定了是否通过天下航空的股权转让协议,还决定了各位的命运。”

李佑看了全在俊一眼,舒服的往后一倚,“投票的时候,我希望各位股东能够配合一下,不要做出让大家都不舒服的事情。”

这是赤裸裸的威胁。

“李会长怎么能这么行事?这里是天下集团!”

“天下集团?”这场股东大会都是不符合规则的,甚至李佑在场施加影响力都是不应该的,现在又跟他说这里是天下集团,李佑嗤笑了一声,懒得搭理他们。

“李会长”另一侧的金熙雅主动起身,走到李佑附近时想要劝解,“您这是”

“熙雅小姐,有什么事?”李佑瞥了那边一眼。

“可否采用温和一些的方式?”金熙雅恳切道:“我会劝说各位股东配合的,争取早些结束会议。”

“熙雅小姐,”李佑呵呵一笑,“这是在帮你们金氏家族掌控天下集团。”

“而且有些事情,不是劝说就能有用的。”

“.”金熙雅叹息了一声,“他们毕竟是天下集团的股东,万一”

“没有万一,”李佑摇摇头。

“我要帮这些股东们认清事实,”李佑收起笑容,淡淡道:“事实是……在我来到这里的时候,他们的票就不归他们管了。”

随着李佑的话音,会议室大门被全在俊打开,跟着李佑来到天下集团的安保人员们,这次跟着刚才开门的全在俊进来了。

“在俊,”李佑喊了一声全在俊,“礼貌点。”

全在俊微微低头,“是。”

他转向坐在会议桌最头上的股东,变戏法一样从西装里摸出了一份文件。

“姓名,金.”

“家庭住址,江南.”

“家庭成员.”

一个一个姓名和家庭住址被全在俊当着这些股东本人的面报出来。

每念一个人的信息,就让一个股东胆寒的低下头。

刚才情绪上头,让他们有些忽略了面前的是谁了。

李佑不准备遵守规则的时候,他们这些投资者、商人,还是要老老实实低下头。

等到全在俊念完所有人的信息,站到李佑身后时,整个会议室都沉默了下去。

现在摆明了,谁投否决票后果自负。

李佑甚至不需要要求全在俊真的动手,只是念了念这些人的信息。

“其实文件上不止这点,”李佑点燃了一支烟却并没有抽,只是随手将烟搭在烟灰缸上,“上面还有更准确的信息,不过字太多.我就不让他念出来了。”

“好了,”李佑歪头看向主持会议的金秘书,“会议下一个该走的流程是什么?”

“投票表决,”金秘书一直站在会长的位置上,“在决议中,需出席股东所持表决权的三分之二以上同意。”

“关于金门集团提出收购天下集团所持有的子公司天下航空的股权,现开始对股权转让协议进行投票”

“投票方式为纸质选票。”

金秘书亲自分发着这些印着‘同意’‘否决’的纸条,只需要在上面打上勾就行了。

在股东们填写完纸质选票后,金秘书并未下场去收集。

在李佑摆摆手后,全在俊再次动身,一张一张收的时候也在一张一张看。

什么规矩都被抛之脑后了。

本来应该由独立的会计师事务所监督计票,确保无操纵。

可那些会计师事务所的人现在连人影都不见了。

全在俊进行了简单的小学加减法后,将结果告诉了李佑。

听了全在俊报上来的结果,李佑才朝着金秘书微微点头。

正在察言观色的金秘书松了口气,对李佑低头行礼后,他再度看向股东们,宣布道:“会议结束。”

(本章完)

第676章 收购完成!

这场股东大会结束后,不管是李佑还是天下集团的股东和高管们,都不再需要做什么。

天下航空被收购已成定局收购流程进入到这一步,高额的违约金已经生效,堪比收购金额的违约金会确保这次收购顺利结束。

李佑现在只需要等待就行,等金门和天下这两个集团的相关部门,他们会去对股权转让协议的内容条款进行再一遍的协商确认,最终交给李佑和金建英来签字。

他们对需要明确的交割条件、支付方式及违约责任,核对确认的都十分快。

李佑回到金门集团,只等了两个小时不到,负责在天下集团协商的战略投资部的本部长就匆匆赶来,整个战略投资部下设北美、欧洲、亚洲、本土等数个区域并购组,本部长就是李佑面前这个三十多岁年轻力壮的男人。

只是如今他西装革履下的身体显然很是疲倦,为了协助集团完成这次收购,兼任半岛本土区域并购组组长的男人已经加了快一周的班,都不是半夜回家的程度了,而是根本回不去家,这些天都是睡办公室。

他整理了衣着,双手毕恭毕敬的将文件放到李佑桌上,“会长,请您过目。”

李佑简单扫视了一眼,除了金建英已经签过字的股权转让协议,还有一份文件。

“这是..”他简单一翻,“天下航空的过渡期协议?”

“是,”本部长应道:“正常收购流程中需要约定交割前的子公司管理权移交规则,为了确保天下航空能够在收购后一段时间内正常运营,很多关键岗位都需要留任。”

李佑翻了翻文件,上面和股权转让协议一样,已经盖好了双方集团公章、双方法务部印章等等各种印章

就等他签字盖章了。

他签好字,将文件递给本部长,“天下航空那边的审查如何?”

“明天就可以完成,”本部长作为金门集团内负责收购的主要责任高管,每隔一个小时,都需要听取在天下航空负责审查经营账务以及负债情况的人员的汇报,他当然要对这些东西都了然于心。

“很好,一定要确保独立估值覆盖掉天下航空的所有资产,包括专利那样的无形资产,避免事后诉讼”李佑赞赏的冲他笑笑,“我已经跟大统领那边联系过,他提前跟公平交易委员会沟通过了,所以政府部门那边的反垄断审查,你们不用管了。”

若买方为行业竞争者,就需要进行反垄断审查,政府部门就会进行这个流程,甚至可能对某些经营业务进行分割,不允许出售。

可刚好.就在刚刚,李佑等待股权转让协议的时候,作为大统领的崔昌帝主动打来电话,告知李佑已经解决了这件事。

雪中送炭肯定算不上,可肯定算是锦上添花了,反垄断审查向来漫长,这么一来能节约不少时间。

“是。”

本部长少了项工作,心中反而有些遗憾。

“你自己去忙,”李佑鼓励式的笑道:“这次收购工作做好,奖金和休假少不了你们的。”

“是,会长!”

接下来数天内,大多数人都认为这次收购恐怕需要数周甚至一两个月的时间。

李佑能接收到收购的每一步进展的汇报,进展如大步奔跑。

一般来说,第一笔资金与天下航空的交割,是在各项审批完成后十个工作日内完成。

接下来才能向韩半岛的公司注册机构提交新的股东名册,对股东名册进行更新,并注销掉天下航空和天下集团的子公司集团隶属关系。

期间还有可能会出现员工抗议,毕竟依据韩半岛的《劳动基准法》中的协商安置方案,需要防止罢工影响交割。

可相比大营海洋被收购用了整整数月的时间,金门集团收购天下航空最轻松的就是,本来在审理时最难摆平的股东和债权人们,对于李佑和金门集团来说实在是太好解决了。

按照半岛商法,虽然是天下集团的股东大会投票决定出售天下航空,但天下航空的股东们如果不支持天下集团出售天下航空,那他们是可以通过一个公允价格,从金门集团中回购走他们本来的股份的。

只是这种事只会发生在正常的收购当中。

对于金门集团,这样的法子和流程显然是绝对绝对不划算也不应该的。

李佑在收购了天下集团和金建英持有的天下航空股份的大头后,也要从这些股东手里买走更多的稀碎股份,从而进一步扩大他对天下航空的掌控度。

李佑带人在天下集团的股东大会上做的事情,早就已经是传了出去。

全在俊作为李佑最忠心的猎犬,在股东大会上拿着份记录了天下集团股东们身份信息的文件点名,这就是摆明了文的不行就要动武。

这些习惯了李佑和金门集团温和面貌的人们才意识到,李佑在成为财阀是个不折不扣的暴力份子,还是带头的那种。

尽管在心中诟病李佑的霸道和不讲规则,但在强权面前,不论大小股东们,都是很温顺的低下了头,接受了李佑给他们开的条件。

至少李佑还不算是空手套白狼,还愿意把他们手中股权折算为现金交给他们,对于配合较早的股东们,李佑甚至授意收购部门提高了价格,给出了一个超过市价不少的股价。

这样的折算价格,金门集团在明面上吃了些小亏的,但这种先给一棒子再给一颗甜枣的做法,不仅没有引起小股东们的抱团反对,反而还让这些人在拿到大笔现金的情况下喜笑颜开,转头开始帮金门集团说话。

在李佑执意要带着金门集团统治天下航空的这个时候,没有比李佑给出的方法更好的法子了。

否则真的抱团和李佑对抗起来的话,他们不仅钱应该是拿不到,命还不一定留得下来。

况且目前全球金融危机刚过去没多少天,全球的投资行业开始复兴,大笔大笔的现金就意味着数不胜数的赚钱机会。

在得到天下航空实际控股人金建英和政府的配合后,不管是因为潜在的武力还是给出的利益,金门集团再次得到了小股东的全力配合。

于是接下来的进度就更快了,对于从金融危机中大捞数笔,自身产业又基本未受影响的金门集团来说,钱就完全不是问题。

李佑自从打算收购天下航空时,就已经备好了数不清的钞票,收购那些大头的一万五千亿韩元尚且算不了什么,买这些股份的钱加起来也更不算多了,对于金门集团目前财力来说完全就是九牛一毛。

唯一有一点难缠的就是天下航空的债务问题。

但也仅仅是有一点难缠罢了。

天下航空的债务不跟大营海洋一样吓人,还是属于企业的正常负债范围,它的大债权人是属于韩半岛国家的产业银行。

这也是因为天下航空属于半军工企业,在金融危机导致航空行业不景气的时候,它每年都能从产业银行的贷出一大笔钱来维持运营,这两年的大额贷款也都需要收购方来还。

如果金门集团老老实实全额还这笔钱的话,那李佑和金门集团就不是有钱,而是有钱的傻子。

每一个企业都在负债,这句话不是在开玩笑的。

李佑亲自带人去了产业银行,和行长以及政府部门的人员商讨这两年的两笔贷款该如何还款。

好在韩国产业银行是很特殊的属于国家的银行,它不是商业银行,而是政策性金融机构,由政府出资创立,目的就是在特定的业务领域内.比如在军工行业内从事政策性的融资活动,以配合政府的经济政策。

在大统领崔昌帝和李佑的双重施压下,本来还想趁机收回贷款的韩国产业银行,只能干脆利落吃下这个亏。

其实只要政府和大统领崔昌帝愿意为天下航空背书,李佑甚至不需要为这两笔贷款还一分钱,不过欠了钱就是欠了钱,身为大统领的崔昌帝也不能强制银行抹除天下航空欠下的大额债务。

李佑仍然和产业银行签好协议,产业银行将对天下航空这两笔贷款进行大幅度降息,并且更改了贷款偿还的期限和方式,预计在未来数年内通过营业利润进行分期还款。

这么一来,金门集团对天下航空的收购再无阻碍。

当李佑为众多人分享着利益,挥舞着钞票和钞票背后隐隐若现的屠刀时,负责审核的政府、法院、银行三方都在全力配合,钱和权的结合让这次收购以前所未有的超高效率在飞速进行。

在二零零九年八月七号,金门集团将第一笔款付给了天下集团。

同时韩半岛公司注册机构的股东名册不断发生更改,经过一系列让人惊心动魄的股权交换和转移,天下航空大股东的名字变成金门集团,二股东变为李佑。

股权变更登记后,再考虑到李佑对金门集团的控股,天下航空的实际控制权在谁手里也就不言而喻了。

而所需要的一切许可也都以急速批了下来。

讲道理,这就是李佑花数千亿韩元推崔昌帝上位的意义所在。

而天下航空主营的航线等业务,在政府部门中负责这一块的是国土交通部。

金门集团提交了诸如《航线转让申请书》、安全审计报告、运力替代方案等文件后。

这个部长也不是卢武玄那个硬骨头,崔昌帝一声招呼,他就笑呵呵的给属于金门集团的天下航空批下了行业许可,其他文件更是一应签字同意。

接下来,金门集团召开了一次简短的新闻发布会。

李佑出席后,宣布会将天下航空更名为金门航空,并说明会对员工利益进行保障,绝不会出现大面积裁员的情况,更会确保金门航空的正常运营,确保半岛的国民能够自由的前往世界各地。

韩国产业银行在金门集团发布会结束后,同样召开发布会,表示因为考虑到金门航空刚刚经历被收购,为减轻金门航空的经营压力,将会更改原天下航空时期欠下的债务的偿还期限和偿还方式。

而同时召开发布会还不止产业银行,诸如国税厅和劳动部,也同样召开了发布会。

国税厅主要是为了给国民们加强收购流程的合理性,同时表示会对金门集团追缴资本利得税,只是同样考虑到金门航空刚刚被收购,会暂缓一段时间。

金门集团在接下来数天内接连发布公告,说明正在重新确认客机、货机、集装箱、机场以及客户合约的数量,确保客运以及货运会正常运转下去。

这可并不是破产重组,重新整理运行需要很时间,这几乎是全盘接手。

整个金门航空的员工其实都没有受到很长时间,他们只是都收到了通知,知道他们从天下集团的员工变成了金门集团的员工,除此之外对他们几乎没有影响。

与此同时金门集团也派出了数十名高级管理人员进入金门航空,开始学习金门航空的各项管理业务,准备在接下来更换管理层,至于原来的高管,表现优异的则可以选择留下,不符合金门航空新要求的则会被指派到金门集团其他子公司工作。

整个金门航空除了在完成收购后的那几天,出现了几次飞机起飞延误,其余客运业务并未受到影响。

在八月十四号这天,全新的金门航空正式召开新的董事会,并且邀请了社会各界人员进行旁听,包括且不限于网络媒体记者、电视台记者、政府人员、各银行代表、有意愿对金门航空进行投资的投资者。

金门集团会长李佑作为金门航空董事会主席,也会出席这次会议。

金门航空的会议在新罗酒店召开,这家李佑多年前从顺洋集团手中收购来的半岛顶级酒店,再一次成为整个韩半岛的焦点。

尤其是那些无法出席会议的军界人士,他们可知道,李佑拿下金门航空,有大半目的都是冲着军工企业来的。

涉及到军工不说,韩半岛又是个对外交通全部依赖飞机轮船的半岛国家,这是一场真正关系到国计民生的会议。

所以整个会议都会在电视台的镜头前,让所有关心的半岛国民了解到内容。

(本章完)

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